Un’indagine della Procura di Monza ha scoperto un’evasione fiscale attuata da un’impresa brianzola che offre servizi di facchinaggio per la logistica, svolta tramite un giro di fatture false che coinvolge anche quattro cooperative. L’inchiesta, compiuta dalla Guardia di Finanza, è nata dopo un’ispezione nella sede dell’impresa, che ha sede a Burago di Molgora, in provincia di Monza…
La procura della repubblica di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha concluso un’inchiesta per evasione fiscale nei confronti di un’azienda di autotrasporto merci, di cui non è stato precisato il nome. Al termine dell’indagine, la Guardia di Finanza ha eseguito il 26 gennaio 2022 il sequestro preventivo di denaro e di beni mobili e…
La Guardia di Finanza di Riva del Garda ha chiuso l'Operazione Bratislava, che ha scoperto una presunta evasione fiscale attuata da un'azienda di autotrasporto trentina aprendo una filiale "fantasma" in Slovacchia. L'operazione Bratislava è iniziata nel settembre del 2018 indagando su due società di autotrasporto, una con sede a Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca e…
La Guardia di Finanza ha sequestrato alla fine di luglio 2019 un'ingente somma come misura preventiva per una evasione fiscale avvenuta nel 2013 su un imponibile di tre milioni e mezzo. Un'indagine avviata dalla Guardia di Finanza di Gioia Tauro su un'impresa di autotrasporto, selezionata seguendo specifici criteri di pericolosità sociale, ha scoperto un'evasione fiscale…
Secondo la Guardia di Finanza di Bari, il titolare di un'azienda di autotrasporto di Noicattaro avrebbe evaso completamente le imposte usando conti correnti intestati a terzi. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari accusano un autotrasportatore sessantaduenne di Noicattaro di non avere mai dichiarato introiti per circa due milioni di euro, con relativa…