La Guardia di Finanza ha denunciato tre persone accusate di emissione di fatture false e somministrazione abusiva di manodopera. Personale che era stato licenziato da un'impresa è stato assunto con le stesse mansioni da un'altra. Secondo i Finanzieri, un'azienda di trasporto di Petacciato (di cui non è stato fornito il nome) avrebbe evaso 170mila euro…
All'inizio di aprile 2019 la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito cinque arresti in un'inchiesta su una frode fiscale che ha evaso i versamenti dell'Iva per 48 milioni di euro in quattro anni. La Procura di Napoli ha concluso un'ennesima indagine su frodi fiscali commesse nella vendita di carburanti e quella annunciata oggi comporterebbe un'evasione…
Il 14 marzo 2019 la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha arrestato Giuseppe Barletta, amministratore del Gruppo che gestisce l'Interporto Sud Europa. Oltre a Giuseppe Barletta, il giudice delle indagini preliminari ha disposto misure cautelari per altre tre persone e il sequestro preventivo di beni per un valore di 28 milioni di euro. Questi…
Il 13 febbraio 2019 la Procura di Catania ha chiuso l'indagine Pupi di Pezza che ha sgominato un'organizzazione che svuotava società in fallimento per salvaguardare i patrimonio dei loro titolari, tra cui una di trasporto. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione sgominata dall'operazione Pupi di Pezza avrebbe permesso a diversi gruppi familiari d'imprenditori siciliani di non pagare imposte…
Il 30 dicembre 2018, la Guardia di Finanza di Bergamo ha arrestato un imprenditore ritenuto a capo di due consorzi che avrebbero attuato una frode fiscale da 33 milioni di euro nel facchinaggio. Il 2018 si è chiuso con l'ennesima operazione contro le frodi fiscali attuate tramite cooperative operanti nella logistica, gran parte delle quali avviene…